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公對私轉(zhuǎn)賬,風(fēng)險有哪些?

日期:2021/10/20 來源:

1、挪用公款

公司賬戶的資金往來一般是擺在明面上有據(jù)可查的,而若是轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,就難以區(qū)分到底款項(xiàng)是公用還是私用的,前段時間某公司財(cái)務(wù)人員挪用巨額公款打賞平臺主播的案子還歷歷在目。

根據(jù)法律規(guī)定,公司的資金必須要收到監(jiān)管,不可挪做私用,一旦發(fā)現(xiàn)有挪用公款的行為,嚴(yán)重的會被定罪入刑! 

2、偷稅漏稅

都知道財(cái)務(wù)做賬一定是要有原始憑證的,而很多通過個人賬戶轉(zhuǎn)出去的款項(xiàng)賬面不透明,沒有依法的納稅憑證,很有可能不會提供增值稅發(fā)票,這就有偷稅漏稅的嫌疑了,一旦被查,企業(yè)將會面臨巨額補(bǔ)稅懲罰。

3、洗錢嫌疑

一旦個人賬戶大額收款累積次數(shù)過多,就會被銀行列為重點(diǎn)監(jiān)控對象,排查是否存在洗錢的可能。注意,會被列入重點(diǎn)監(jiān)控的不僅僅是金額大,而且是一年內(nèi)收款次數(shù)多的對象,并不是所以大額交易都會被監(jiān)控。

大額支付交易的規(guī)定:

個人戶之間以及個人戶與單位賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易;個人戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付屬于可疑交易。

這些會被重點(diǎn)監(jiān)管:

任何賬戶的現(xiàn)金交易,超過5萬;公戶轉(zhuǎn)賬,超過200萬;私戶轉(zhuǎn)賬超20萬(境外)或50萬(境內(nèi))。


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